組織機構/年會活動: 中國交易銀行50人論壇 中國供應鏈金融產業聯盟中國供應鏈金融年會 中國保理年會 中國消費金融年會 第三屆中國交易銀行年會

難以置信!海歸女財務2小時被騙走1919萬!

時間: 2020-05-09 13:20:42 來源:   網友評論 0
  • 23歲的林女士從國外留學回長沙不到半年,在財務工作崗位上,短短2個小時,就被騙走1919萬元。這也成為湖南迄今為止涉案金額最大的一起電信網絡詐騙案。究竟是怎么回事?長沙市公安局近期召開新聞通報會,通報了包括此案在內的1
23歲的林女士從國外留學回長沙不到半年,在財務工作崗位上,短短2個小時,就被騙走1919萬元。這也成為湖南迄今為止涉案金額最大的一起電信網絡詐騙案。


究竟是怎么回事?

長沙市公安局近期召開新聞通報會,通報了包括此案在內的10起典型網絡詐騙典型案例及整體發案情況。

詐騙人員偽造的最高人民檢察院網站。警方供圖

案例


財務遭遇“公檢法”
2小時被騙1919萬元

2019年7月,林女士從國外留學回到長沙,成為湖南某大型企業財務管理人員。2019年12月21日下午,林女士在辦公室接到一自稱來自福建公安機關的電話,稱其涉嫌一樁特大洗錢案,已被公安機關列為通緝對象,并向其出示了一張網絡逮捕令。在對方的誘導下,林女士信以為真,便按要求進入其提供的一個“最高人民檢察院”的虛假網站,下載了網站中的“資金清算軟件”。

林女士隨后在該軟件頁面對應位置輸入了公司賬戶賬號和支付密碼,并按對方要求將公司對公賬戶的U盾插入電腦。對方以資金清算需保密為由,要求其關閉電腦屏幕,劉女士照做后,短短兩個小時,對方就分45次將公司賬上的1919萬元全部轉走。經查,該犯罪團伙誘導林女士下載的所謂資金清算軟件實則是一款名叫Teamviewer的遠程控制軟件,騙子正是通過這個軟件遠程操控了劉女士的辦公電腦直接實施轉賬。

2020年3月,經過近四個月的縝密偵查,長沙警方在河北石家莊將6名參與本案的犯罪嫌疑人抓獲,目前,案件正在進一步偵辦之中。

長沙市公安局反電詐中心負責人介紹,該案是湖南迄今為止涉案金額最大的一起電信網絡詐騙案。

警方提醒:公檢法機關不會通過電話、短信、網絡的方式辦案;公安機關不會通過網絡發布通緝令、逮捕令、財產凍結令等,不會進行所謂資金清算,也不存在任何所謂“安全賬戶”。


網友評論:

表面上看,本案中財務女被騙巨款的起因是個人社會閱歷淺、安全意識淡薄所致。但從根本上看,本案的發生是與該企業的與資金支付相關的薄弱的內部控制有關。我們知道,一般企業為了資金安全在進行資金支付時U盾的授權操作通常是由兩個甚至兩個以上的人員完成的。另外,企業賬戶資金支付通常也會與主管人員的手機綁定,在企業賬戶有大額資金變動的時候也會有手機短信提醒。如有異常交易,可以立刻致電銀行終止交易的進一步進行。顯然,本案中事發企業以上兩項控制均不存在。另外,從用人角度,對于關鍵崗位的上崗人員,一定要進行有針對性的崗位培訓考察通過后方可上崗。


顯然,作為企業財務一把手的CFO或者總會計師沒有為該企業建立保障資金支付安全相應的內部控制制度。且在員工督導和培訓方面也存有失責表現。就此時間而已,如企業有重大損失,CFO理應是這個事件的第一責任人。



來源:長沙晚報、中央廣電總臺中國之聲、新理財

[收藏] [打印] [關閉] [返回頂部]


  •  驗證碼:
熱點文章
中國貿易金融網,最大最專業的中文貿易金融平臺
快三计划官网